Avez-vous déterminé qui exerçait le contrôle effectif sur votre entreprise ?
Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement de pratiques illégales, toute entreprise doit inscrire ses UBO (Ultimate Beneficial Owners) dans un registre.
Fin septembre, une période de tolérance avait été octroyée jusqu’au 31 décembre 2019 par le SPF finance afin de permettre aux entreprises de réaliser les démarches pour enregistrer leurs UBO.
Toute entreprise qui ne s’est pas mise en ordre dans les délais risque des amendes allant de 250 à 50.000 euros.
Cependant, en ce début d’année, le SPF finance constate que de nombreuses entreprises n’ont pas encore entamé les démarches. Dans un premier temps, les entreprises seront averties par un rappel, des amendes seront prévues dans une phase ultérieure.
Mettez-vous en ordre dans les plus brefs délais et évitez toute mauvaise surprise !
Pour plus d’informations :